Sam Bankman-Fried, cofundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX e da empresa comercial Alameda Research, foi considerado culpado em todas as sete acusações relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro.
O réu é “acusado de um amplo esquema para apropriar-se indevidamente de bilhões de dólares de fundos de clientes depositados na FTX e enganar investidores e credores para a FTX e para a Alameda Research”, afirmou um comunicado do gabinete do procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York. .
A decisão foi proferida na quinta-feira, após um julgamento de cinco semanas que investigou profundamente como uma das maiores bolsas de criptografia e sua empresa comercial irmã entrou em colapso há cerca de um ano. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Bankman-Fried, de 31 anos, há cerca de 11 meses.
O júri demorou cerca de quatro horas para chegar a um veredicto sobre seis acusações relacionadas com fraude e uma acusação relacionada com branqueamento de capitais.
Bankman-Fried caiu rapidamente do topo do totem criptográfico depois que um balanço patrimonial defeituoso da Alameda foi revelado pela CoinDesk em novembro de 2022, o que resultou em pânico e preocupação em toda a indústria em torno da FTX e sua liquidez.
À medida que a história se desenrolava, aprendemos que o problema era muito, muito maior do que muitos pensavam inicialmente: os executivos por detrás das agora falidas FTX e Alameda alegadamente roubaram mais de 8 mil milhões de dólares em fundos de clientes.
Em seu julgamento, Bankman-Fried testemunhou que não fraudou clientes da FTX nem tirou seus fundos, mas que a Alameda “pegou emprestado” dinheiro da bolsa. Os promotores argumentaram que Bankman-Fried fez falsas promessas e foi responsável pela perda de bilhões de dólares para milhares de investidores na FTX. Eles também argumentaram que ele teve muitas oportunidades de confessar tudo, mas em vez disso dobrou a aposta.
DOJ de dezembro de 2022 acusação afirmou que Bankman-Fried fraudou conscientemente os clientes da FTX ao usar indevidamente seus depósitos para investir em outras empresas e pagar credores e despesas. Depois de muitas evidências e um veredicto, essa afirmação foi considerada verdadeira pelo tribunal e pelo júri.
As sete acusações acarretam uma pena total possível de 115 anos de prisão para o réu.
As sentenças máximas legais são fornecidas pelo Congresso dos EUA como “apenas para fins informativos”, uma vez que qualquer sentença será determinada por um juiz, normalmente dentro de 90 dias de um veredicto de culpado.
