Em 3 de outubro, Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, será julgado por fraude e conspiração em um tribunal no Distrito Sul de Nova York.
No outono passado, um relatório publicado pela agência de notícias CoinDesk lançou dúvidas sobre a saúde da empresa irmã da FTX, Alameda Research, com a qual tinha laços excepcionalmente estreitos. Quando os clientes correram para retirar dinheiro da bolsa, a FTX não conseguiu atender às retiradas. Depois que um acordo de resgate da bolsa rival Binance fracassou, a FTX pediu falência em 11 de novembro. Um mês depois, Bankman-Fried foi preso nas Bahamas, onde a FTX estava sediada, e extraditado para os EUA.
O Departamento de Justiça apresentou um total de 13 acusações criminais contra Bankman-Fried, sete das quais serão ouvidas no julgamento inicial. (Um segundo ocorrerá em março de 2024.) Enquanto isso, os processos judiciais no processo criminal contra Bankman-Fried, os processos civis movidos pelos reguladores financeiros dos EUA e o processo de falência da FTX lançaram luz sobre os eventos e condições que levaram à evaporação. de bilhões de dólares em fundos de clientes.
A FTX não conseguiu atender às retiradas, alega o DOJ, porque Bankman-Fried administrou mal e se apropriou indevidamente de fundos que foram usados para financiar atividades comerciais arriscadas; fazer empréstimos para si e para outros; envolver-se em investimentos, aquisições, compras de imóveis, campanhas de marketing e doações políticas; e serviço da dívida.
Em janeiro, Bankman-Fried se declarou inocente para cada uma das sete acusações. Ele passou a maior parte do período em prisão domiciliar, mas foi levado sob custódia em agosto, depois que a promotoria alegou que ele estava manipulando testemunhas. Se for condenado no final do julgamento, que deve durar cerca de um mês, o ex-prodígio da criptografia poderá enfrentar décadas de prisão.
Personagens
Bankman-Fried é acusado de orquestrar a suposta fraude na FTX. Mas a bolsa e a Alameda Research eram dirigidas por um pequeno círculo interno de tenentes, alguns dos quais se declararam culpados de crimes relacionados e deverão testemunhar no seu julgamento. A ascensão e queda da bolsa também atraiu outros participantes importantes do mundo criptográfico.
Sam Bankman-Fried
O fundador e CEO da FTX e fundador da Alameda Research, uma empresa comercial cujo relacionamento próximo com a bolsa é fundamental para a suposta fraude. Ele enfrenta 13 acusações criminais, sete das quais serão ouvidas no julgamento inicial.
Caroline Ellison
O CEO da Alameda Research e parceiro romântico intermitente de Bankman-Fried. A dupla se conheceu na Jane Street, uma empresa de comércio quantitativo onde ambos trabalharam depois da faculdade. Ela tem se declarou culpado de sete acusações criminaisincluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e commodities e lavagem de dinheiro.
Sam Trabucco
Co-CEO da Alameda Research ao lado de Ellison, Trabucco deixou o cargo três meses antes do colapso da FTX. O DOJ não acusou Trabucco de qualquer delito e não está claro se ele está cooperando com os promotores. Seu paradeiro é desconhecido.
Gary Wang
Cofundador da FTX e Alameda Research e CTO de ambas as empresas. Wang conheceu Bankman-Fried no ensino médio, e os dois mais tarde foram colegas de quarto no MIT. Ele tem se declarou culpado de quatro acusações criminaisincluindo fraude eletrônica e conspiração.
Nishad Singh
O diretor de engenharia da FTX. Singh trabalhou como engenheiro na Meta antes de ser contratado por Bankman-Fried. Ele tem se declarou culpado de seis acusações criminaisincluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e commodities e lavagem de dinheiro.
Changpeng Zhao (ou CZ)
O CEO da Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo, cujo relacionamento com Bankman-Fried tornou-se cada vez mais tenso antes da queda da FTX. Bankman-Fried culpado tweets que Zhao fez por ter precipitado a corrida aos depósitos que causou o colapso da FTX. A promotoria pode referir-se a esses tweets ao enquadrar os eventos para o júri. Zhao está lidando com suas próprias questões jurídicas: os reguladores dos EUA acusaram a Binance no início deste ano de uma litania de violações, e o DOJ está supostamente investigando também.
João J. Ray III
O advogado agora tem a tarefa de conduzir a FTX e suas subsidiárias à falência. Ray estabeleceu uma reputação de especialista em reestruturação depois de supervisionar a liquidação da Enron, uma empresa que se envolveu em extensas fraudes contábeis e corporativas. A promotoria pode citar materiais que Ray compilou como parte da investigação de falência da FTX para apoiar seu caso contra Bankman-Fried.
Barbara Fried e Joseph Bankman
