O Google retirou muitas exchanges de criptomoedas, incluindo Binance e Kraken, de sua Play Store na Índia no sábado, no que é o mais recente golpe no já minguante sonho web3 do segundo maior mercado de internet do mundo. A proibição ocorre duas semanas depois que essas exchanges globais de criptomoedas foram sinalizadas por operarem “ilegalmente” no mercado do sul da Ásia.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), uma agência governamental indiana que examina transações financeiras, emitiu no final do mês passado avisos de causa aparente para nove empresas de criptografia e alegou que elas não estavam em conformidade com as regras antilavagem de dinheiro da Índia. A Apple retirou os aplicativos no início desta semana e várias redes de telecomunicações e provedores de serviços de Internet começaram a bloquear os URLs dos sites de troca de criptografia na noite de quinta-feira.
A FIU pediu ao Ministério de TI da Índia que bloqueasse sites de todos os nove serviços na Índia. Outras exchanges cujos aplicativos foram retirados são Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitfinex. “Estamos cientes de um bloqueio de IP que afeta várias empresas de criptografia, incluindo a Binance. Isso afeta apenas os usuários que tentam acessar a loja de aplicativos iOS indiana ou o site da Binance na Índia”, disse a Binance no sábado, antes de seu aplicativo Android ser retirado.
“Os usuários existentes que já possuem o aplicativo Binance não serão afetados. Continuamos comprometidos com o cumprimento das regulamentações e leis locais e nos dedicamos a manter uma comunicação ativa com os reguladores para garantir a proteção do usuário e o desenvolvimento de uma indústria Web3 saudável.”
Em meio ao pesado imposto sobre ganhos de capital de 30% e à taxa de transação de 1% impostos pela Índia em 2022, vários comerciantes domésticos de criptomoedas migraram para plataformas globais com protocolos menos rigorosos de conhecer seu cliente. Essa arbitragem regulatória – juntamente com um inverno criptográfico mais amplo – causou um declínio de 97% em dois anos na atividade comercial na WazirX, uma popular bolsa indiana.
As plataformas indianas bem financiadas CoinSwitch Kuber e CoinDCX ainda exigem verificação rigorosa de identificação. Os comerciantes desertores parecem ter evitado esse escrutínio sobre certos concorrentes internacionais, evidenciando um comportamento clássico de evasão fiscal, segundo as autoridades fiscais.
“CoinSwitch e CoinSwitch PRO, bem como várias outras bolsas VDA indianas, já estão em conformidade com os requisitos PMLA da Índia para VASPs, e não há razão para que as bolsas offshore não devam fazer o mesmo, caso desejem fazer negócios na Índia”, Ashish Singhal, cofundador e executivo-chefe da CoinSwitch, escreveu no X no início desta semana. “As bolsas offshore devem considerar ativamente o registo junto da FIU-IND e cumprir as medidas AML e CFT da Índia. Isto também é melhor para a protecção do consumidor na Índia, uma vez que haverá uma maior supervisão regulamentar do ecossistema.”
A Índia tem historicamente assumido uma postura dura em relação às criptomoedas e às empresas que permitem a sua negociação. O Reserve Bank of India implementou a proibição de criptomoedas no país há cerca de cinco anos. Embora esta proibição tenha sido finalmente derrubada pelo Supremo Tribunal da Índia, o banco central tem persistido na defesa da proibição da criptografia desde então e os seus altos funcionários compararam os ativos digitais virtuais a um esquema Ponzi.
