A Unidade de Inteligência Financeira, uma agência governamental indiana que examina transações financeiras, disse na quinta-feira que nove exchanges globais de criptografia – incluindo Binance, Kraken, Kucoin e Mexc – estão operando “ilegalmente” no país sem cumprir a lei local de combate à lavagem de dinheiro e solicitou o Ministério de TI para bloquear seus sites.

A FIU disse que emitiu avisos de justa causa para todas as nove empresas. As exchanges globais de criptomoedas são obrigadas a cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro da Índia e não podem fugir das diretrizes só porque não têm presença física no país, disse a agência governamental.

As criptomoedas foram incluídas no âmbito da estrutura de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na Índia em março deste ano. Um total de 31 empresas de criptografia se registraram na FIU, disse.

Muitos comerciantes indianos mudaram para plataformas globais de criptomoedas nos últimos trimestres, num aparente movimento para fugir aos impostos. A Índia começou a tributar moedas virtuais no ano passado, cobrando um imposto de 30% sobre os ganhos e uma dedução de 1% sobre cada transação criptográfica.

Embora as exchanges de criptomoedas baseadas na Índia, incluindo CoinSwitch Kuber, apoiado por a16z, CoinDCX, apoiado por B Capital, e WazirX, ex-parceiro da Binance, continuem a exigir verificações rigorosas de conhecimento do seu cliente antes de integrar novos usuários, o mesmo não acontece com muitas plataformas globais. (O volume de negociação no WazirX caiu impressionantes 97% em dois anos, em parte porque muitos traders migraram para aplicativos globais.)

Outras bolsas que violam a lei da Índia são Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp e Bitfinex.

“A maioria das exchanges de criptomoedas indianas são entidades registradas na FIU e aderem à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A recente diretriz da FIU IND para Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) offshore ajudará a mitigar riscos e criar um ecossistema VDA seguro”, disse Sumit Gupta, cofundador e executivo-chefe da CoinDCX, em um comunicado.

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